华人诈骗集团首脑1000亿比特币被美国抢先没收
北京时间10月15日，一则来自美国司法部的消息炸穿了跨国犯罪。他们正式对柬埔寨太子集团创办人陈志提起刑事指控，罪名叫电信欺诈与洗钱。更让人咋舌的是，这次美国直接抄走了约127271枚比特币，按当下市值算足足有150亿美元，折合成人民币差不多1069亿元。美国司法部称，这是该部门历史上最大规模的没收行动。
陈志依然在逃，美国却能没收他的比特币
美国如何“没收”太子集团12.7万个比特币的？ 市场巨大恐慌！
陈志依然在逃，美国却能没收他的比特币，币圈感到恐怖至极，猜测三种可能之一：
1）美国掌握了可以破解椭圆曲线加密的量子计算机技术。
~自从谷歌宣布量子霸权以来，很多人担心，美国已经掌握了能破解比特币的技术，若果真如此，比特币休矣。
~本人认真，这种可能性小于50%。
2）利用了钱包漏洞，目前暴出是利用币安主推的Trust Wallet钱包弱随机数生成漏洞获取私钥的，这种可能性极高。
~Trust Wallet菜鸟技术已经产生过很多问题，它的私钥生成并非256位全空间充分随机，而是时间关联的，这种弱智算法，使钱包私钥很容易被破解。
~目前很多硬件钱包的默认私钥生成都有这个问题，极不安全。
3）利用黑客技术窃取了私钥，这种可能性也很高。
本人倾向于第二种情况，毕竟菜鸟技术团队的破绽相对而言，手段确定性更高。（转自Paul liu同学）
【金边，2021年8月19日】柬埔寨发展最快的企业集团之一 —— 太子集团控股（以下简称“太子集团”）主席陈志公爵荣获2021年史蒂夫国际商务大奖集团企业类别年度最佳企业家奖，成为唯一一位荣获该类别奖项的企业家...
翻开关于陈志之前的报道，那是妥妥的正能量企业家、慈善家，还在2021年、2022年连续两年获得中国财经峰会“社会责任典范奖”！
社会责任典范？正能量企业家？慈善家？这是一个魔幻的世界。
根据纽约东区联邦检察院公布的起诉书，陈志通过太子集团建立起一个表面合法，实则暗中运作的庞大犯罪体系。
检方称，该集团在30多个国家经营业务，在柬埔寨境内设有多处“强迫劳动诈骗营地”，关押和控制上百名被贩运至当地的人员。
在这些营地中，被拘禁者被迫参与网络投资诈骗，通过社交媒体、交友软件等渠道接触全球受害者，以“高收益投资”或“感情信任”为诱饵，诱使受害者将加密货币转入由集团控制的钱包账户。
所谓的“投资平台”实际上是虚假网站，受害者投入的资金在后台被迅速转移、洗钱，最终流入陈志的加密资产账户。
检方称，这个犯罪集团的作案模式极为专业化：诈骗者通常会花费数周乃至数月建立信任关系，再逐步引导受害者“投资”，最终在资金流入后将其“拉黑”或断联，造成巨额损失。
数以万计的人被没收护照、限制人身自由，并在拒绝服从时遭受暴力威胁甚至殴打。
美国检方形容，这个犯罪网络“是现代奴役与高科技诈骗的结合体”，其运作规模之大、控制手段之残酷，远超此前已曝光的东南亚“杀猪盘”集团。
纽约东区联邦检察官约瑟夫·诺塞拉（Joseph Nocella, Jr.）在发布会上表示：“陈志主导了史上最大规模的投资诈骗行动之一，助长了这一全球蔓延的犯罪产业。太子集团的欺诈活动造成全球受害者——包括纽约在内——数十亿美元损失，其背后建立在对人口贩运受害者的残酷剥削之上。”
一个以柬埔寨为基地的诈骗帝国，如何能够席卷全球千亿资金？又是哪个国家的公民成为了这场骗局的最大牺牲品？
陈志的“太子集团”外表是房地产、投资与慈善相结合的综合企业，内里却是一台高效运营、结构严密的诈骗机器。
据多方报道，其在柬埔寨设立了至少十个“诈骗园区”，这些园区同时承担着诈骗培训、劳工控制、数据伪造和资金清洗等多重职能。
更令人发指的是，部分园区通过虚假招聘广告诱骗外来劳工。
受害者一旦入境，护照即被没收，被迫成为“键盘奴工”。
在网络上，他们塑造完美人设，与全球受害者建立情感联结，再一步步引导对方投资伪造的数字货币平台。
诈骗已经完成从个体犯罪到产业化的升级。
无论是爱情、理财还是“财富自由”，都是他们精心设计的幻觉产品。
根据国际刑警组织数据，到2024年，全球网络诈骗产业规模已突破3万亿美元，成为一个庞大的黑色经济体系。
陈志深谙加密货币的匿名特性，他的集团不仅利用混币器和跨链交易，还通过英属维尔京群岛、新加坡等离岸公司进行分层转账，极大地增加了追查难度。
传统金融监管机构很难在链上追踪资金来源，直到美国司法部动用最先进的区块链取证技术，才逐步锁定相关钱包。
科技成了诈骗者最锋利的刀，也成了执法者最艰难的战场。
据统计，全球仅有不到20%的国家具备完整的加密货币追踪能力，这为跨国诈骗提供了肥沃土壤。
陈志持有多重身份与国籍，在柬埔寨拥有贵族头衔，在新加坡设立家族办公室，在英国和美国都有房地产资产。
▲ 2020年陈志跟时任柬埔寨首相洪森合影
这一网络式的结构不仅为其诈骗资金提供掩护，更能有效规避单一国家的司法制裁。
他巧妙地利用了全球监管分裂的现实：柬埔寨对资本几乎不设限制，新加坡保护金融隐私，而英属群岛则提供空壳注册便利。
各国规则拼接出一道法律灰区的“护城河”，让国际执法举步维艰。
（2020年柬埔寨水灾陈志捐款50万美元助灾民脱困，洪森总理对陈志公爵的捐赠表示感谢）
根据案件资料与多方报道，大陆公民是陈志诈骗集团最主要的受害群体。这既与语言和情感沟通的便利性有关，也因为陈志集团深谙东大投资者的心理——渴望高收益、追求快回报。
但陈志并未止步于中文市场。其集团在东南亚、欧洲乃至北美地区均有“分部”，招聘多语种员工，针对不同国家受害者设计话术脚本。
美国、中国台湾、越南和欧洲的受害者数量同样可观。
从骗局规模与涉案金额来看，可以得出结论：陈志骗得最多的国家，首当其冲是中国；其次是美国与周边东南亚国家。
陈志，1987年生于福建连江，2015年创建太子集团，今年年仅38岁，便拥有千亿资产，令人不解。
陈志少年时曾做过网吧网管，后来借网络游戏的虚拟货币灰色交易积累原始资本。
凭借极高的操作能力和人脉，他前往柬埔寨，借助当地宽松的监管与复杂的政治环境，逐步建立起“太子集团”。
他懂得如何包装：捐款、拍电影、赞助奖学金、公开宣称“促进中柬友好”，同时也痴迷奢靡生活。
那段时间，他捐出300万美元用于医疗物资采购，媒体称其为“慈善家”；但同时，他在全球多地购置豪宅、包养网红——据传仅前女友郭紫欣一人，每月就获得2000万元“生活费”。
这位出身贫寒、初中未毕业的男人，在短短十余年间便在异国它乡，攀上了财富与权力的巅峰？
这样的发迹速度，不得不让人怀疑，陈志可能只是一个代理人或白手套，真正的幕后主脑至今逍遥法外。
目前美国人没有抓到陈志，但据知情人士透露，陈志大概率已被人灭口，尸骨无存。
这种猜测虽未经证实，但人在做，天在看，恶人必有报应！
（信息来源：综合财报网、高博新视野等）
10月14日，美国司法部公布纽约联邦法院一份起诉书，内容为指控柬埔寨跨国企业集团“太子集团控股”创办人兼董事长陈志，犯有电汇欺诈、洗钱，以及强迫员工进行俗称“杀猪盘”的诈骗等多项罪名。
手机
浏览